Il riciclaggio presenta alcuni punti di contatto con le norme che prevedono il favoreggiamento, vediamole:
Nel primo caso colui che ricicla o reimpiega, essendo appartenente al sodalizio, è responsabile del delitto presupposto da cui derivano i proventi per cui risponderà solo del reato associativo grazie alla clausola di esclusione contenuta sia riguardo al riciclaggio sia in merito al reimpiego.
La forma libera del reato di riciclaggio implica che, l’occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o, delle altre utilità, possa essere astrattamente realizzato:
Si tratta di dare un senso globale e organico advert una serie di norme che sono point out create e modificate in tempi diversi, un puzzle che sembra inestricabile, fatto Reato di riciclaggio di fattispecie che appaiono accavallarsi e confondersi. In sintesi il riciclaggio può essere definito come l’insieme delle operazioni poste in essere for each “lavare” il denaro, i beni o altre utilità di origine illecita, allo scopo di considerably perdere le tracce della loro provenienza delittuosa.
E proprio il fatto che l'ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa debba essere "concreto" - aggettivo che il legislatore ha aggiunto alla fattispecie di autoriciclaggio rispetto a quella di riciclaggio - è stato ben sottolineato dall'ordinanza impugnata.
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di internet marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo
, emessa dalla II^ Sezione della Suprema Corte di Cassazione offre degli spunti di notevole interesse for each i temi trattati e le soluzioni offerte in tema di riciclaggio.
1.two. Che le operazioni di acquisto dei diamanti con il profitto del reato di truffa fossero state tracciabili, in quanto contenute nei bilanci della IDB, non è elemento idoneo advert escludere la sussistenza del reato di autoriciclaggio ed, in particolare, del requisito della idoneità del reimpiego advertisement ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.
648 ter c.p., qui si dispone esplicitamente che la condotta dissimulatoria deve esserci anche riguardo all’ipotesi di reimpiego (
Contestare siffatte argomentazioni, anche attraverso il richiamo advert una consulenza tecnica difensiva, è operazione che, al di là della fondatezza delle argomentazioni difensive, è volta advert evidenziare un eventuale vizio motivazionale - o per illogicità o for each insufficienza o per contraddittorietà - non deducibile in questa sede, non potendosi affermare, alla luce di quanto detto, che il Tribunale abbia adottato una motivazione meramente apparente che impedisca di comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice.
Meno marcati si presentano, invece, i confini tra il reato di riciclaggio e quello di favoreggiamento reale perché l'oggetto dei because of reati è molto simile.
Dopo qualche tempo Caio effettua un bonifico di 20.000 euro a Sempronio il quale, consapevole che la somma di denaro affidatagli provenga da delitto e sia già stata riciclata da Caio, reimpiega tale somma nel suo ristorante (attività economica lecita) per fare dei lavori di restauro. Tizio è l’autore del reato presupposto, Caio è il riciclatore, Sempronio risponderà di reimpiego.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato for every evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o for each assicurare le demonstrate del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
occur ha correttamente ritenuto l'ordinanza impugnata, richiamando pacifica giurisprudenza di legittimità formatasi a proposito del reato di riciclaggio, integra tale ultimo reato il compimento di condotte volte non solo advertisement impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato (Sez.